中电科普天科技股份有限公司

(资料图)

独立董事关于公司聘任总裁及变更董事相关事项的独

                立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

定，我们作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

谨对以下事项发表独立意见：

  一、独立董事关于聘任公司总裁的独立意见

  经审查，我们认为：关于聘任朱忠芳先生为公司总裁的提名、审议、表决程

序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专

业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章

程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所

公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和

深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  作为公司独立董事，我们同意聘任朱忠芳先生为公司总裁，任期自本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

  二、独立董事关于变更第六届董事会非独立董事的独立意见

  本次提名是在充分了解被提名人学历履历、专业素养等情况的基础上进行，

并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》等法律法规和《公司章程》等中规定的不得担任董事的情形，亦未有被中

国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，上述相关

人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件。

  非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，

董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合

法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  作为公司独立董事，我们同意变更公司第六届董事会非独立董事，提名朱忠

芳先生为第六届董事会非独立董事候选人，并同意将议案提交公司股东大会审议。

              独立董事：马作武、唐清泉、萧      端、齐德昱

查看原文公告