证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：粤开证券
康泽药业股份有限公司
(资料图)
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年1月4日15:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831397 | 康泽药业 | 2022年12月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省汕头市保税区康泽药业物流园D栋一楼101会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023年度公司及全资子公司向金融机构申请授信融资的议案》 为满足公司业务发展需要，2023年度公司及全资子公司拟向银行等融资机构申请总额不超过110,000万元的授信融资（贷款、承兑汇票、融资租赁等），提请股东大会授权公司董事会在授信额度内确定并实施授信融资的具体事项，并以公司及全资子公司拥有的银行存款、应收账款等资产作为自身授信融资的抵押物或质押物。具体如下：
| 申请方 | 计划授信总额 （人民币/万元） |
| 康泽药业股份有限公司 | 不超过35,000 |
| 康泽药业连锁有限公司 | 不超过70,000 |
| 广州市昂泰药业有限公司 | 不超过5,000 |
（二）审议《关于 2023年度公司与全资子公司之间互相担保的议案》 为满足公司业务发展需要，2023年度公司及全资子公司相互之间拟为对方向银行等融资机构申请授信融资提供担保（保证担保、抵押担保等），提请股东大会授权公司董事会在担保额度内确定并实施担保的具体事项。具体担保额度如下：
| 担保方 | 被担保方 | 计划担保额度（人民币/万元） |
| 康泽药业股份有限公司 | 合并范围内其他公司 | 不超过80,000 |
| 康泽药业连锁有限公司 | 合并范围内其他公司 | 不超过40,000 |
| 广州市昂泰药业有限公司 | 合并范围内其他公司 | 不超过20,000 |
（三）审议《关于变更公司住所的议案》
因经营发展需要，公司拟变更公司住所，变更后地址为：广州市天河区中山大道西路140号1207房自编1207-01、1207-02、1207-03房，邮政编码：510630。
（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》
因公司经营范围的表述有所调整，原经营范围中“广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）”的经营项目不适用，拟删除原经营范围中“广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）”这一经营项目。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》
因公司变更住所地址及调整经营范围的表述，拟在《公司章程》中对相关内容进行相应修订，修订对照情况如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第四条 公司住所：广州市天河区中山 | 第四条 公司住所：广州市天河区中山 |
| 大道西 140号 2301房自编 2301-18、2301-19、2301-20、2301-21，邮政编码：510630。 | 大道西路140号1207房自编1207-01、1207-02、1207-03房，邮政编码：510630。 |
| 第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般经营项目：中草药收购；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；水产品批发；水产品零售；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；日用百货销售；贸易经纪；国内贸易代理；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；市场营销策划；许可经营项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售；医疗器械互联网信息服务； | 第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般经营项目：中草药收购；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；水产品批发；水产品零售；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；日用百货销售；贸易经纪；国内贸易代理；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；市场营销策划；许可经营项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售；医疗器械互联网信息服务。 |
| 广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）。 |
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-069）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人资格的有效证明或者法定代表人有效身份证件（复印件）、授权委托书和出席者身份证以及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记；
2、个人股东持本人有效身份证件办理登记；
3、代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、委托人有效身份证件（复印件）办理登记；
4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请于开会当日携带相关证件原件参会。
（二）登记时间：2022年12月30日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00 （三）登记地点：广东省汕头市保税区康泽药业物流园D栋
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱海涛；联系电话：0754-89981267；传真号码：0754-89981267；地址：广东省汕头市保税区康泽药业物流园 D 栋。
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《康泽药业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
康泽药业股份有限公司董事会
2022年 12月 19日
